kyc analist banen in Utrecht...

Bedrijfsomschrijving Randstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan Professional . Wij brengen ambitieuze Professional en vooruitstrevende organisaties bij elkaar. Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere werving & selectie, detachering, en...

Verdiep je in klantonderzoek en maak impact op integriteit Als Medior KYC / CDD Analist speel jij een belangrijke rol in het bewaken van integere klantrelaties. Je hebt al ervaring binnen KYC/CDD en bent klaar voor de volgende stap: meer zelfstandigheid, meer complexiteit en meer inhoudelijke verantwoordelijkheid. Jij zorgt ervoor dat klantonderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd en risico’s...

Taken en verantwoordelijkheden Als KYC Analist maak jij het verschil in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers, brengt risico’s in kaart en voorkomt witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Bij ons werk je bij toonaangevende opdrachtgevers binnen banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders door heel Nederland. Vanuit je expertise lever je dagelijks een...

De uitdaging Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help jij financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Met jouw analytische vaardigheden, integriteit en...

Wij - Direct een vast contract met 27 vakantiedagen. Daarnaast kun je rekenen op een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of €225,- bruto vergoeding. Tussentijd switchen is mogelijk! - Een maandsalaris van €3.128,- (incl. 8,33% vakantiegeld) bij eigen vervoer, of €2.903,- met een leaseauto (zonder eigen bijdrage)....

De uitdaging Bent u de juiste kandidaat voor deze functie? Zorg ervoor dat u de volledige omschrijving hieronder leest. Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help...

De uitdaging Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help jij financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Met jouw analytische vaardigheden, integriteit en...

Duik dieper in complexe klantdossiers Ben jij een ervaren KYC/CDD-specialist en werk je graag aan inhoudelijk uitdagende dossiers? In deze opdracht behandel je complexe klantstructuren en signaleer je subtiele risico’s. Je werkt zelfstandig, maar ook nauw samen met je team en kwaliteitscontroleurs. Een rol met impact, voor wie verdieping én resultaat zoekt. Dit ga je doen Als Senior Compliance...

Zorg voor inzicht, integriteit en grip op klantrelaties Elke zakelijke relatie begint met vertrouwen — en dat vertrouwen begint bij jou. Als Senior KYC / CDD Analist beoordeel jij complexe klantstructuren en zorg je ervoor dat organisaties voldoen aan wet- en regelgeving, zonder het commerciële proces uit het oog te verliezen. Jij brengt overzicht in complexe KYC-aanvragen en weet risico’s...

De uitdaging Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help jij financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Met jouw analytische vaardigheden, integriteit en...

De uitdaging Bent u de juiste kandidaat voor deze functie? Zorg ervoor dat u de volledige omschrijving hieronder leest. Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help...

De uitdaging Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help jij financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Met jouw analytische vaardigheden, integriteit en...

De uitdaging Bent u de juiste kandidaat voor deze functie? Zorg ervoor dat u de volledige omschrijving hieronder leest. Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help...

Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je werkt met slimme tooling én voert zelfstandig KYC-onderzoeken uit. Het ideale project voor iemand die energie krijgt van doorpakken én scherpe...

De uitdaging Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help jij financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Met jouw analytische vaardigheden, integriteit en...

De uitdaging Bent u de juiste kandidaat voor deze functie? Zorg ervoor dat u de volledige omschrijving hieronder leest. Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help...

Zet je eerste stap in de wereld van Compliance & KYC Ben jij nauwkeurig, communicatief sterk en klaar voor je volgende uitdaging in de financiële sector? In deze rol help jij bij het compleet maken van KYC-dossiers. Je hebt veel contact met klanten, ondersteunt hen bij het aanleveren van de juiste informatie en zorgt ervoor dat alles netjes wordt vastgelegd. De ideale rol voor iemand die energie...

De uitdaging Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook psychologisch veel impact hebben. Als trainee Fraude Analist help jij financiële criminaliteit opsporen en bestrijden. Met jouw analytische vaardigheden, integriteit en...

Jij brengt overzicht en kwaliteit. Wij bieden de uitdaging. Als Senior CDD Analist weet jij waar het om draait: scherpe analyses, goed onderbouwde keuzes en grip houden op complexe dossiers. Jij kijkt verder dan alleen de checklist en weet risico’s snel en zorgvuldig te duiden. Bij DPA krijg je de ruimte om jouw ervaring in te zetten op uitdagende opdrachten binnen de financiële sector, waar...

Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? Je werkt met slimme tooling én voert zelfstandig KYC-onderzoeken uit. Het ideale project voor iemand die energie krijgt van doorpakken én scherpe analyses. Dit ga je doen Als Compliance Analist voer je klantonderzoeken uit binnen een zakelijke MKB-omgeving. Je hebt een...